Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
экономика

Дагестанского депутата подозревают в хищении более 500 млн рублей

09 ноября 2015 04:27экономика

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении депутата народного собрания Республики Дагестан и руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» Эдуарда Хидирова. Депутат подозревается СКР в создании преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями. По мнению правоохранительных органов, в результате деятельности ОПС, организованной депутатом, было похищено боле 500 млн руб., в том числе около 200 млн руб. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и 300 млн руб. — у КБ «Нафтабанк». Ранее в отношении главы банка Бухари Курбанова уже возбуждалось уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

Эдуарду Хидирову инкриминируются ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества — ОПС) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление СКР.

Следствие полагает, что организованная преступная группировка состояла в основном из людей с высшим экономическим образованием и опытом работы в банковской сфере, в их числе — родственники Хидирова, однопартийцы и другие. Основной деятельностью ОПС являлось проведение незаконных банковских операций, преимущественно по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, в декабре 2011 года Эдуард Хидиров и его сообщники осуществили рейдерский захват Нафтабанка путем фальсификации решения общего собрания участников кредитной организации. Кроме того, ОПС фактически заставила отказаться от участия в голосовании реального собственника банка под угрозой насилия. После захвата, ОПС начала оформлять фиктивные кредиты на подконтрольные Хидирову с сообщниками физические и юридические лица. Согласно оценке следствия, общая сумма выведенных с применением данного механизма средств превышает 300 млн руб. В конце 2013 года ЦБ отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего ОПС похитила у АСВ еще 200 млн рубл. путем фальсификации документов, утверждают в СКР.

Сообщество подразделялось на четыре устойчивые группы, полагают в СКР. Одна из них, состоявшая из работников КБ «Нафтабанк», занималась выдачей фиктивных кредитов. Вторая группа специализировалась на обналичивании и инкассации незаконно обналиченных средств. Третья группа занималась теневой бухгалтерией, поиском подставных лиц для оформления на них вкладов и «подставных» предприятий, фальсификацией документов, составлением мнимых договоров. Четвертая группа реализовала схемы по хищению средств Агентства по страхованию вкладов.

По данным следствия, в настоящий момент Эдуард Хидиров скрывается за границей, предположительно, в Турции, и объявлен в розыск.

Комментарии
Срочная новость   ⁄