Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Экс-глава МВФ Родриго Рато оказался фигурантом «панамского досье»

18 апреля 2016 11:45экономика

Бывший вице-премьер Испании Родриго Рато, который также занимал должность директора-распорядителя МВФ и председателя совета директоров испанского банка Bankia, прибегал к услугам панамской компании Mossack Fonseca, чтобы скрыть следы своего зарубежного состояния, сообщает газета El Confidencial.

Налоговая служба Испании обнаружила зарубежные активы Рато и в апреле 2015 году начала против него расследование, в результате которого бывший заместитель главы испанского правительства предстал перед судом.

Гибралтарская компания Finsbury Trust & Corporate Services Limited, которая управляла зарубежными компаниями Рато, наняла Mossack Fonseca в 2013 году, чтобы ликвидировать офшорные компании Westcastle Corporation и Red Rose Financial Enterprises, используемые Рато на протяжении более двух десятилетий. Экс-вице-премьер начал процесс ликвидации после того, как вывел из них €3,7 млрд. Доклад Минфина в рамках суда над Рато гласит, что бывший чиновник вывел средства в период с 10 июня 2012 года по 11 февраля 2014 года путем их перевода на собственные счета и компании Vivaway Limited, зарегистрированной в Великобритании и также находящейся в Гибралтаре.

В «панамских документах» указано, что 15 марта 2013 года Finsbury Trust & Corporate Services Limited подало запрос Mossack Fonseca на поиск информации о Red Rose Financial Enterprises, чтобы локализовать подставных лиц, фигурировавших как директора компании, поскольку их подписи были нужны для окончательной ликвидации компании. Шесть дней спустя панамская компания прислала ответ, в котором определила Ракель Гонсалес, Эвелин Морено и Рене Кордобу как предполагаемых ответственных лиц компании. Фирма была открыта другой панамской компанией, Bufete Berrocal, и имела уставный капитал $10 тыс., распределенный на 100 акций по $100. По документам Red Rose Financial Enterprises начала работать в ноябре 2005 года, когда Родриго Рато занимал должность директора-распорядителя МВФ. 12 июля 2013 года, через четыре месяца после начала компанией Finsbury Trust & Corporate Services Limited процедуры ликвидации, Red Rose Financial Enterprises прекратила существование.

Гибралтарский офис Рато снова связался с Mossack Fonseca 22 октября 2013 года, чтобы повторить процедуру с его другой панамской фирмой, Westcastle Corporation. Ответ со всей необходимой информацией пришел через два дня. Хулио Антонио Кихано Урриола, Дафне Селенис Кихано Бербей и Хулио Антонио Кихано Бербей числились директорами компании и одновременно сотрудниками фирмы Quijano & Asociados, открытой Westcastle Corporation 23 декабря 1993 года. Процедура завершилась 23 декабря 2014 года.

Связь Рато с этими двумя компаниями не была раскрыта до апреля 2012 года. Бывший чиновник подпал под налоговую амнистию, утвержденную исполняющим обязанности министра финансов Кристобалем Монторо, и раскрыл существование Westcastle Corporation. О существовании Red Rose Financial Enterprises не было известно до начала судебного процесса против Рато в апреле 2015 года. Даже после появления этой информации у Минфина оставались сомнения по поводу происхождения обнаруженных €3,6 млрд.

В октябре 2015 года суд принял решение оставить Рато на свободе под подписку о невыезде и с обязательством отмечаться раз в месяц в суде. Его подозревают в использовании «черных карт», на которые поступали укрытые в офшорах средства. По данным издания, новая информация об офшорных компаниях Родриго Рато поступила в окружной суд, ведущий его дело.

Комментарии
Срочная новость   ⁄