Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
экономика

ФБР прослушивало башню Трампа из-за расследования в отношении Алимжана Тохтахунова

21 марта 2017 18:35экономика

В течение двух лет, в 2012–2013 годах, ФБР на основании ордера суда прослушивала участников действующей из Trump Tower «сложной российской сети по отмыванию преступных доходов». Расследование ФБР привело к предъявлению обвинений более чем 30 российским физическим лицам, включая российского предпринимателя Алимжана Тохтахунова, сообщил американский телеканал ABC.

«Он является крупным игроком, — заявил телеканалу в 2014 году агент ФБР Майк Гаэта, который возглавлял расследование ФБР в отношении Тохтахунова и его предполагаемого участия в отмывании денег и организации азартных игр. — Он знаменит, у него очень хорошие связи в деловом мире, а также в криминальном мире, за рубежом, в России, Украине, Узбекистане и других странах».

Гаэта, возглавлявший отдел евразийской организованной преступности в нью-йоркском офисе ФБР, в 2014 году также сообщил ABC, что федеральные агенты внимательно следили за Тохтахуновым, чьи российские соучастники подозреваются в переводе более $50 млн долларов, полученных незаконным путем, в Соединенные Штаты.

«Из-за его статуса мы постоянно следим за его действиями, и особенно потому, что его деятельность действительно распространяется на Нью-Йорк, — говорил Гаэта. — Их деньги из России, Украины и других мест были отмыты через кипрские банки и компании-однодневки, базирующиеся на Кипре, а затем в конечном счете оказались в Соединенных Штатах».

Юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен сообщил ABC, что организация не отслеживала национальность покупателей недвижимости в Trump Tower. Ни Гартен, ни представитель Trump Organization Аманда Миллер не ответили на этой неделе на вопросы ABC News о следственных действиях ФБР в 2013 году.

Комментарии
Срочная новость   ⁄