Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Фирмы, связанные с Порошенко, просили США разрешить сделки с подсанкционными компаниями РФ

15 апреля 2016 09:02экономика

Фирмы, связанные с Порошенко, просили США разрешить сделки с подсанкционными компаниями РФ
Фото:  / Рюмин Александр/ТАСС

Ряд украинских компаний, включая фирмы, связанные с кондитерской группой «Рошен» президента Украины Петра Порошенко и Приватбанком Игоря Коломойского, подавали заявки в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на временный вывод из-под действия антироссийских санкций, пишет Kyivpost со ссылкой на документы, подававшиеся в OFAC.

Действующий режим американских секторальных санкций против России запрещает сделки и банковские проводки с компаниями из санкционного списка, в котором фигурирует ряд крупных компаний и банков — «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Ростех», банк «Россия», СМП-банк и др. Но OFAC может в индивидуальном порядке разрешать отдельные сделки с подсанкционными структурами в случае получения соответствующих запросов от заинтересованных компаний. Такие запросы, по данным Kyivpost, за два года действия санкций в OFAC направили около 1000 компаний, существенная часть которых связана с Украиной. Около 20% от общего числа заявок было удовлетворено.

Среди компаний, просивших OFAC разрешить им сделки с российскими контрагентами из санкционного списка, — «Международные авиалинии Украины», судоходная компания Steinman Shippings Ltd, связанная с группой Cascado и ставшая известной в 2008 году после скандала из-за поставок танков в Южный Судан, группа фирм, связанных с туркменским дистрибьютором кондитерской фабрики «Рошен» Петра Порошенко, NF Trading, связанная с предпринимателем Дмитрием Фирташем, Приватбанк Игоря Коломойского, Банк национальных инвестиций, украинская «дочка» ВЭБа — Проминвестбанк, завод «Мотор Сич» и др. В частности, за лицензиями OFAC на сделки с российскими подсанкционными компаниями обращались офшоры Peleston LLP и Stock Plaza LLP. Обе фирмы подконтрольны двум другим офшорам — белизскому Viala Trade и панамскому Gateno Ventures.

Учредителем и Gateno Ventures, и судовладельца Cascado выступает панамский юрист Рикардо Камбра ЛаДьюк. Gateno и Viala контролируют десятки британских компаний, зарегистрированных в Лондоне по адресу Бедфорд стрит, 43. В частности, по этому адресу прописана Foreway Sales LLP, через которую конфеты «Рошен» продаются в Туркменистан. По этому же адресу зарегистрирована Roshen UK Limited. Управляющий директор «Рошен» Вячеслав Москалевский заявил Kyivpost, что Foreway Sales учредил туркменский дистрибьютор фабрики, а сама «Рошен» не связана с Roshen UK Limited.

Пресс-секретарь украинской компании сказал, что «Рошен» не проводила платежей в адрес Foreway.

В «Международных авиалиниях Украины» сообщили, что запросы в OFAC связаны с оплатой аэронавигационных услуг во время полетов над Россией — счета, на которые должны поступать деньги, открыты в подсанкционном банке. Представитель Приватбанка опроверг обращение в OFAC. В самом ведомстве отказались от комментариев.

Комментарии
Срочная новость   ⁄