Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Газета.ru: «офшоргейт» могли спровоцировать две недовольные сотрудницы Mossack Fonseca

20 апреля 2016 04:34экономика

Источниками утечки архива панамской регистрационной фирмы Mossack Fonseca могли стать две недовольные сотрудницы компании. Об этом «Газете.ru» сообщил финансовый консультант и специалист по отмыванию денег Кеннет Райджок.

«Первая из них — это секретарша одного из партнеров — основателей компании Рамона Фонсеки. У них был роман, который окончился довольно плачевно. В итоге дама собрала документы, к которым у нее был доступ, и выставила их практически на открытую продажу в панамской столице», — сказал Райнджок.

Вторым источникам, по данным Райнджока, могла стать супружеская пара, работавшая в фирме. «По моим данным, и в этой истории ключевым персонажем стала женщина. Она плохо справлялась со своими обязанностями, и ее уволили. В отместку чета тоже решила собрать компрометирующие материалы на Mossack Fonseca и реализовать их», — заявил Райнджок.

По словам финансового консультанта, он не исключает, что организация утечки могла быть организована неким лицом, преследующим свои бизнес-интересы. «Панама — один из самых успешных офшоров в Западном полушарии, а Mossack Fonseca не самая крупная юридическая фирма в Панаме», — утверждает Рэйнджок.

Консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 апреля опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через панамскую юридическую компанию Mossack Fonseca регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора были отправлены в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Mossack признала, что ее почтовый сервер был взломан неизвестными лицами, которые получили доступ к важной информации.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены данные о 12 бывших и действующих лидерах стран (президентов и премьеров), 128 политиках и чиновниках, их родственниках и друзьях из стран ЕС, России, Бразилии, Китая.

Комментарии
Срочная новость   ⁄