Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
экономика

Госдума поддержала законопроект об идентификации бенефициаров иностранных трастов

15 декабря 2015 17:29экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает распространение норм закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов на отношения с участием иностранных структур, в том числе трастов, для выявления их бенефициаров.

В рамках документа предлагается дополнить базовый закон понятием «иностранная структура без образования юридического лица», под которым подразумевается форма осуществления коллективных инвестиций или доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, которое учреждено согласно законам иностранного государства и не считается юридическим лицом.

Законопроект запрещает кредитным организациям открывать и вести счета анонимных владельцев иностранных структур без образования юридического лица. Также кредитные организации обязаны принимать меры по идентификации бенефициаров таких иностранных структур и трастов. Российские кредитные организации наделяются правом отказать в обслуживании такой структуре при подозрении, что ее деятельность связана с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Они обязаны уведомлять Росфинмониторинг о каждом случае отказа в обслуживании или расторжения договора по инициативе кредитной организации.

Комментарии
Срочная новость   ⁄