Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
экономика

Законопроект о штрафах за нераскрытие бенефициаров компаний внесен в думу

28 декабря 2015 08:15экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, сообщает пресс-служба правительства.

Разработанный Росфинмониторингом с учетом рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) законопроект предлагает установить обязанность юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность такой информации и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти.

Также законопроект вводит административную ответственность юридических лиц за неисполнение требований федерального закона об установлении информации о своих бенефициарных владельцах и ее представлении по запросам Росфинмониторинга и других федеральных органов исполнительной власти. Так, непредставление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов или информации о движении средств по счетам своих клиентов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

«Это будет способствовать повышению прозрачности деятельности юридических лиц, снижению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», — указано в документе.

Комментарии
Срочная новость   ⁄