Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Панама проведет расследование в связи с «офшоргейтом»

05 апреля 2016 04:44экономика

Генеральная прокуратура Панамы объявила о начале расследования, касающегося сведений, обнародованных в так называемых «панамских документах», сообщает AFP.

«Факты, которые упоминаются в панамских документах, будут изучаться в рамках уголовного расследования», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Ранее налоговые службы Австралии и Новой Зеландии также отреагировали на публикацию данных об офшорных компаниях многих бывших и действующих лидеров, людей из их окружения и иных публичных фигур, полученных из баз данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (MF). Налоговая служба Австралии (The Australian Tax Office, ATO) заявила о начале расследования в отношении более 800 клиентов MF.

Вечером 3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта об офшорах, полученных более года назад немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от неизвестного источника. Издание получило файлы из внутренней базы данных панамской компании MF, крупного регистратора офшоров. В документах шла речь не только о владельцах офшоров из Германии, но и о людях со всего мира — от Бразилии до Китая, и поэтому репортеры решили поделиться полученными данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер- министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Документы MF о бенефициарах офшорных компаний, которые попали в прессу, вероятно, были разглашены бывшей сотрудницей MF, сообщил в своем блоге финансовый консультант Кеннет Риджок со ссылкой на источники в Панаме. По данным источников, под подозрение попала бывшая сотрудница MF, которая состояла в интимной связи с партнером регистратора.

Комментарии
Срочная новость   ⁄