Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Правкомиссия одобрила законопроект о противодействии легализации преступных доходов

20 марта 15:54экономика

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Законопроектом предлагается обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять власти о сделках и операциях аудируемых лиц при наличии оснований для предположения, что соответствующие сделки или финансовые операции могут использоваться для легализации полученных преступным путем доходов или для финансирования терроризма.

Законопроект подготовлен Росфинмониторингом и разработан с целью приведения действующего законодательства в соответствие с рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В дальнейшем законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Комментарии
Срочная новость   ⁄