Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

США начали уголовное расследование материалов «панамского досье»

20 апреля 2016 09:09экономика

США начали уголовное расследование материалов «панамского досье»
Фото:  / AFP

Министерство юстиции США возбудило уголовное дело по факту международных схем уклонения от уплаты налогов, разоблаченных в «панамском досье» на основе документов компании Mossack Fonseca, опубликованных СМИ по всему миру.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара сообщил британской The Guardian, что «возбудил уголовное дело в отношении вопросов, относящихся к панамскому досье». Бхарара направил электронное письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который координировал анализ материалов «панамского досье» и их публикацию, с просьбой предоставить дополнительную информацию для расследования уголовного дела.

В Минюсте США не смогли прокомментировать сообщение Бхарары.

В штаб-квартире Mossack Fonseca в городе Панама 13 апреля прошли обыски. Следственные действия провела панамская прокуратура по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом. В ведомстве заявили, что велись поиски доказательств причастности компании к возможной незаконной деятельности.

Консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 апреля опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через Mossack Fonseca регистрационных сделках. В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Комментарии
Срочная новость   ⁄