Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Украинская генпрокуратура нашла мошеннические схемы на предприятиях Фирташа

23 августа 00:49экономика

Генеральная прокуратура Украины и Национальная полиция обнаружил схемы по хищению средств и уклонению от уплаты налогов на предприятиях, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сообщается на странице Генпрокуратуры в «Фейсбуке».

«Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации денежных средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины», — говорится в сообщении ведомства. Все предприятия, о которых идет речь, входят в группу компаний Group DF, подконтрольных Фирташу.

Как полагает следствие, для реализации мошеннических схем использовалось страхование предприятий по фиктивным страховым случаям. В список таких предприятий вошли, в частности, Северодонецкое объединение «Азот», Межриченський ГОК, «Юкрениан Кемикал Продактс», «Ривнеазот», «Химик», «Азот». Эти предприятия заключили фиктивные страховые договоры с компаниями «СК Саламандра-Украина» и «СК "ДОМ Страхование"»

«В дальнейшем хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц», — указывает Генпрокуратура.

После того, как предприятия признавали невозврат кредитов и др. средств, подконтрольные страховые компании полностью возмещали фиктивные риски. «В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, которые причастны к совершению преступления», — заявляет Генпрокуратура.

Комментарии
Срочная новость   ⁄