Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Власти Перу провели обыск в местном офисе Mossack Fonseca

12 апреля 2016 05:59экономика

Власти Перу провели обыск в местном офисе Mossack Fonseca
Фото:  / East News

Власти Перу провели обыск в офисе панамской регистрационной фирмы Mossack Fonseca, расположенной в столице государства Лиме. Об этом сообщает Reuters.

Обыск и изъятие бухгалтерских документов фирмы прошли в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Власти Перу намерены выяснить, помогала ли панамская фирма уклоняться компаниям от уплаты налогов в стране и могла ли она использоваться для совершения налоговых и финансовых преступлений в Перу.

Представитель Mossack Fonseca в Перу Моника де Иказа (Monica de Ycaza) заявила, что компания будет сотрудничать со следствием.

Консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 апреля опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через панамскую юридическую компанию Mossack Fonseca регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора были отправлены в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Mossack признала, что ее почтовый сервер был взломан неизвестными лицами, которые получили доступ к важной информации.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены данные о 12 бывших и действующих лидерах стран (президентов и премьеров), 128 политиках и чиновниках, их родственниках и друзьях из стран ЕС, России, Бразилии, Китая.

Комментарии
Срочная новость   ⁄