Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Власти Швеции проверят банк Nordea по делу об офшорах

04 апреля 2016 13:54экономика

Управление финансового надзора Швеции (FSA) запросило информацию о деятельности банка Nordea у властей Люксембурга в связи с появившимися данными о том, что банк якобы помогал некоторым клиентам уйти от уплаты налогов с помощью панамских офшоров, сообщает Reuters.

Ранее имя банка всплыло среди 11,5 млн документов, ставших известными благодаря утечке данных панамской юридической компании Mossack Fonseca (MF).

«Мы относимся к этому очень серьезно», — сказал руководитель отдела надзора за крупными банками в FSA Кристер Фуруштедт.

4 апреля панамская юридическая компания Mossack Fonseca (MF) признала, что ее почтовый сервер был взломан неизвестными лицами, которые получили доступ к важной информации. По одной из версий, документы MF о бенефициарах офшорных компаний, которые попали в прессу, могли быть разглашены бывшей сотрудницей компании по причине неудавшегося романа с партнером регистратора.

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через Mossack регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Ранее банк уплатил 50 млн крон ($614 тыс.) за нарушения закона о борьбе с отмыванием доходов.

Комментарии
Срочная новость   ⁄