Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

WSJ: панамская Mossack Fonseca создала свыше 240 тысяч фиктивных фирм

06 апреля 2016 04:20экономика

WSJ: панамская Mossack Fonseca создала свыше 240 тысяч фиктивных фирм
Фото:  / East News

Юридическая фирма Mossack Fonseca, утечка из которой стала основой публикаций консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), создала по всему миру свыше 240 фиктивных фирм. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, фирма из Панамы фигурирует как минимум в одном деле, связанном с созданием фиктивных фирм. Речь идет о 123 фирмах, зарегистрированных в американском штате Невада и служивших для организации коррупционных схем в интересах аргентинского строительного магната Ласаро Баэса, бывшего деловым партнером экс-президента Аргентины Кристианы Киршнер. В комментарии для WSJ Mossack Fonseca, бывшая «агентом-резидентом» для невадских фирм, заявила, что «не имеет никакого отношения ни к Ласаро Баэсу, ни к аргентинским коррупционным скандалам». В конце января полиция Сан-Паулу совершила обыск в бразильском офисе фирмы в связи с расследованием вокруг коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras.

Компания Mossack Fonseca была создана в 1986 году адвокатами Юргеном Моссаком, переехавшим из Германии в Панаму ещё ребенком после Второй мировой войны, и Рамоном Фонсекой.

Консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали 3 апреля массив данных о проведенных в разные годы через Mossack Fonseca регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Комментарии
Срочная новость   ⁄
Апелляционный суд отменил решение о взыскании со Сбербанка 66,5 млрд руб. в пользу «Транснефти»