Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
экономика

Американский регулятор направил запросы по «офшоргейту» в 13 международных банков

21 апреля 2016 14:57экономика

Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк в ходе расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры затребовал информацию у 13 международных банков. Среди кредитных учреждений, к которым обратились сотрудники американского регулятора, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank, сообщает The New York Post со ссылкой на источник.

Эти банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca, регистрировавшую офшорные фирмы в Панаме. Издание подчеркивает, что банки, к которым обратился за помощью американский орган финансового надзора, не находятся под подозрением.

3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта с информацией об офшорах, полученных более года назад немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от неизвестного источника. Издание получило файлы из внутренней базы данных панамской компании Mossack Fonseca, крупного регистратора офшоров. В документах шла речь не только о владельцах офшоров из Германии, но и о людях со всего мира — от Бразилии до Китая, и поэтому репортеры решили поделиться полученными данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

В офшорном досье были найдены данные 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Документы Mossack Fonseca о бенефициарах офшорных компаний, которые попали в прессу, вероятно, были разглашены бывшей сотрудницей Mossack Fonseca, сообщил в своем блоге финансовый консультант Кеннет Риджок со ссылкой на источники в Панаме. По данным источников, под подозрение попала бывшая сотрудница Mossack Fonseca, которая состояла в интимной связи с партнером регистратора.

Комментарии
Срочная новость   ⁄