Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Банк Италии проверяет местные офисы Bank of China на предмет финансовых махинаций

11 апреля 2016 05:17финансы

Банк Италии проводит контрольную проверку в итальянских офисах государственного банка КНР Bank of China из-за подозрений в финансовых махинациях, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, проверка, начавшаяся несколько дней назад, проводится в рамках судебного расследования. Итальянские прокуроры стремятся привлечь к суду 297 человек, в основном китайского происхождения, а также филиал государственного банка КНР в Милане по обвинению в контрабанде более €4,5 млн в период между 2006 и 2010 годами. Суд во Флоренции находится в процессе принятия решения о предъявлении обвинений.

Представители Bank of China подтвердили агентству, что в итальянских офисах банка проходят проверки, но заявили, что это плановая рутинная процедура, не связанная с судебным расследованием.

Комментарии
Срочная новость   ⁄