Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Банкам могут запретить переводить деньги в адрес компаний — нарушителей закона о лотереях

19 мая 18:05финансы

Минфин подготовил поправки к законопроекту об игорной деятельности, уточняющие перечень операций, которые банкам запрещено проводить по счетам клиентов, нарушивших закон о лотереях. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте раскрытия нормативно-правовых проектов.

«Кредитная организация обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее — иностранные лица), информация о которых включена в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Кроме того, законопроект предполагает создание специального перечня, в который будут вноситься все лица, нарушившие закон о лотереях и азартной деятельности. Также документ определяет и устанавливает условия внесения нарушителя в такой перечень и исключения из него.

«При этом сведения о лицах, включенных в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в тексте поправок к законопроекту.

Поправки предлагается внести в законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме с февраля 2017 года. 14 апреля 2017 года проект закона был принят Госдумой в первом чтении. Тогда же разработчику было поручено представить поправки к проекту в течение 30 дней.

Комментарии
Срочная новость   ⁄