Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

Банки будут вносить данные об обмене валюты в уже существующие реестры

24 декабря 2015 20:27финансы

Банки смогут вносить идентификационные данные о клиентах, совершающих валютно-обменные операции, в уже существующие реестры операций с наличной валютой и не вести отдельные анкеты, сказал Сергей Мешалкин, директор департамента комплаенса Росбанка.

«Положение 499-П приводит нормативные требования Банка России в полное соответствие с Федеральным законом № 115-ФЗ, который предусматривает возможность упрощенной идентификации только при переводах без открытия счета, но не при операциях обмена валюты. Банки обязаны будут проводить полную идентификацию клиентов при совершении операций, сумма которых в рублевом эквиваленте превышает 15 000 рублей по "внутреннему" курсу банка на момент совершения операции», — заметил он.

По словам Мешалкина, в соответствии с требованиями положения 499-П в качестве анкеты может выступать не только отдельный документ, в который включаются сведения о каждом клиенте, совершающем операцию, но и иные документы/комплекты документов. Например, банк может выполнить требования положения 499-П, фиксируя сведения, полученные при проведении полной идентификации, в реестре, оформляемом в соответствии с Инструкцией Банка России № 136-И.

В соответствии с этой инструкцией банки ведут реестр операций с наличной валютой и чеками. Скорость обслуживания не должна сильно замедлиться, подчеркнул Мешалкин.

Комментарии
Срочная новость   ⁄