Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

Бидзина Иванишвили подал очередной иск к Credit Suisse

16 марта 2016 16:18финансы

Экс-глава грузинского правительства Бидзина Иванишвили направил 15 марта очередной иск в прокуратуру Женевы против менеджмента швейцарского банка Credit Suisse о возможном отмывании денежных средств, сообщает Bloomberg.

По данным The Wall Street Journal, Иванишвили в декабре 2015 года и в январе 2016 года направил жалобы в прокуратуру Швейцарии, заявив о мошенничестве в Credit Suisse. Bloomberg полагает, что новый иск является как минимум вторым по счету.

«Частичное ознакомление с материалами по этому делу привело нас к тому, что в Credit Suisse совершались многочисленные акты отмывания денег», — цитирует агентство защиту Иванишвили. Информацию по делу адвокаты получили в швейцарском управлении по борьбе с отмыванием денег.

Bloomberg отмечает, что банк сотрудничает с прокурорами и возлагает вину на своего бывшего сотрудника. Банк подал иск к экс-менеджеру 23 декабря, два дня спустя после того, как на него направил жалобу грузинский бизнесмен.

Credit Suisse начал внутреннее расследование, касающееся работы экс-менеджера банка Патриса Лескордона с инвестиционным портфелем Иванишвили, в сентябре 2015 года. По словам его адвоката Саймона Нта, проблемы у Лескордона начались в 2007 году. Тогда менеджер предлагал клиентам купить акции неназванного австрийского холдинга, которые вскоре обвалились. Лескордон тайно воспользовался средствами Иванишвили, чтобы покрыть убытки других клиентов.

«Собственно, он использовал средства одного большого клиента, чтобы генерировать прибыль и направить ее другим клиентам. До июля все были счастливы», — цитировала газета WSJ Нта, который отметил, что другие клиенты вновь начали терять деньги и задавать вопросы. Тогда махинации вскрылись.

Forbes называет Иванишвили самым богатым человеком в Грузии, его состояние оценивается в $4,8 млрд.

Комментарии
Срочная новость   ⁄