Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Британия расследует возможное участие местных банков в выводе денег из России

21 марта 2017 17:46финансы

Великобритания инициирует расследование после публикации газеты The Guardian об участии местных банков в отмывании денег из России. Об этом заявил заместитель министра финансов Британии Саймон Кирби, сообщает Reuters.

«Правительство (Британии. — RNS) сделает все, чтобы остановить и преследовать любого, кто мог злоупотребить нашей финансовой системой», — сказал Кирби, отвечая на вопрос представителя Лейбористской партии о подозрениях в отмывании денег из России британскими банками.

«Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) принимают такие подозрения всерьез и проведут тщательное расследование недавней информации The Guardian об отмывании денег из России», — добавил он.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении, сообщила, что несколько крупных британских банков оказались замешаны в схеме отмывания денег, используемой представителями бизнеса и политических элит России. В частности, в число 17 банков, представители которых были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему банки не отказались от подозрительных денежных переводов, вошли HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно данным издания, в период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд. Истинная цифра может составлять $80 млрд, утверждают британские следователи. По их оценкам, в схеме могли участвовать более 500 человек.

Позже немецкая газета Suddeutsche Zeitung написала, что не менее 27 немецких банков в период с 2010 по 2014 год якобы участвовали в выводе $66,5 млн денежных средств из России. Наибольшая сумма была якобы переведена в Commerzbank — $27,4 млн, из которых $21 млн поступили на 63 счета от пяти подставных компаний. Кроме того, около $24 млн были «отмыты» через Deutsche Bank.

Комментарии
Срочная новость   ⁄