Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Двум гражданам РФ грозит 5 лет тюрьмы в Швейцарии за мошенничество с кредитами на €23 млн

19 января 11:19финансы

Прокуратура Женевы закончила расследование в отношении двух россиян, получивших в восьми швейцарских банках кредиты по подложным документам на 25 млн франков (€23,4 млн), пишет Le Temps.

По словам прокурора Жозефы Вонрау, оба подследственных, имена которых не разглашаются, признали все инкриминируемые им действия, в результате чего суд над ними пройдет «по ускоренной процедуре». В случае признания их виновными россиянам грозит до пяти лет тюрьмы.

Один из россиян — руководитель зарегистрированной в Швейцарии компании Nori SA, занимающейся торговлей добываемым в России сырьем для металлургической отрасли. Одним из поставщиков компании являлся завод, принадлежавший экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому, отмечает издание.

С 2009 по 2013 годы Nori SA была прокредитована восемью швейцарскими банками. В октябре 2014 года после жалобы одного из кредиторов на невыплаты россиянин был задержан при попытке вылета из Женевы в Россию. Как выяснило следствие, россияне получали кредиты по сфальсифицированным документам: в частности, были обнаружены подложные транзитные свидетельства, а также подложные документы, подписанные представителем Ростовского торгового морского порта.

Истцами по делу выступают восемь швейцарских банков. Их названия также не раскрываются.

Комментарии
Срочная новость   ⁄