Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

ЕС потребовал от Испании изменить правила для отправления денежных переводов

21 марта 2016 13:38финансы

Евросоюз потребовал от Испании соблюдать презумпцию невиновности и сделать более гибкими требования к отправлению денежных переводов за рубеж, которые испанские власти считают средством отмывания денег, сообщает информагентство Efe.

Суд ЕС выразил это требование в постановлении по поводу легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В документе отмечается, что директива ЕС в области противодействия отмывания доходов ограничивается лишь общими рекомендациями и позволяет странам-членам ЕС устанавливать собственные более строгие правила, но правила Испании становятся причиной нелепых ситуаций. Например, можно свободно путешествовать в самолете с €10 тыс. наличными, но чтобы отправить сумму в три раза меньше денежным переводом, необходимо предоставить все документы о происхождении этих средств.

Наиболее популярные странами-получателями денежных переводов из Испании — Румыния, Марокко, Эквадор, Колумбия и Боливия. По данным Efe, средняя сумма денежного перевода из Испании составляет €200. Многие системы денежных переводов отказываются работать с более мелкими суммами, поскольку клиенты не могут предоставить все необходимые документы о происхождении денег. Это заставляет многих резидентов Испании искать обходные пути, чтобы отправлять средства за рубеж, и эти каналы зачастую вне поле зрения налоговой службы. Кроме того, строгие правила в отношении денежных переводов увеличивают расходы операторов: около 18% расходов компаний по отправлению денежных переводов идет на предотвращение отмывания денег.

Ранее обеспокоенность по поводу строгости правил в отношении денежных переводов в Испании выражал Всемирный банк. Постановление Суда ЕС не направлено против банковского сектора, но призвано сместить центр дискуссии в сторону потребителя и сделать более гибким свободное обращение капитала.

Комментарии
Срочная новость   ⁄