Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Экс-главу банка «Адмиралтейский» объявили в международный розыск

23 марта 2016 06:13финансы

Экс-председатель правления банка «Адмиралтейский» Нина Максименко объявлена в международный розыск Следственным департаментом МВД России. Об этом сообщает «Коммерсант». Правоохранительные органы подозревают Максименко в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств через ее банк.

Уголовное дело по незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено ГСУ ГУ МВД Росси по Москве в августе 2015 года. В ноябре 2015 года дело было передано в Следственный департамент МВД, а в декабре Нина Максименко стала обвиняемой по делу. После очередной неявки Максименко на допрос 21 декабря следователь вынес постановление о привлечении Нины Максименко в качестве обвиняемой, после чего Максименко была объявлена в федеральный розыск. Защита Максименко утверждает, что следствие «умышленно» высылало Максименко повестки на адрес, где их подзащитная не проживала, «хотя следствие располагало координатами ее собственной квартиры, где она постоянно жила и ни от кого не скрывалась».

Впоследствии Максименко была объявлена в международный розыск и заочно арестована судом. На днях Мосгорсуд отклонил жалобу защиты, оставив в силе решение об аресте. Объявление в международный розыск означает, что Максименко будут разыскивать по линии Интерпола.

Банк «Адмиралтейский» был лишен лицензии 11 сентября. Согласно заявлению пресс-службы ЦБ, он проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам, говорится в сообщении. Кроме того, банк не соблюдал требования ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. В сентябре 2015 года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов», — говорилось в сообщении Банка России. На момент отзыва лицензии объем вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей составлял 3,65 млрд руб., отрицательный капитал, согласно оценке ЦБ, — 1,9 млрд руб.

Комментарии
Срочная новость   ⁄