Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

ФСБ провела обыски в 24 банках по подозрению в отмывании денег бизнесменом из Турции

18 декабря 2015 16:18финансы

ФСБ провела обыски в 24 банках по подозрению в отмывании денег бизнесменом из Турции
Фото:  / Щербак Александр/ТАСС

ФСБ провело обыски в московских офисах четырех турецких банков, работающих в России, а также 20 российских банках, сообщила газета Hurriyet Daily News. Сотрудники ФСБ искали улики в рамках расследования дела об отмывании денег турецким предпринимателем.

Обыски были проведены 17 декабря. Сотрудники ФСБ не обнаружили в материалах и базах данных банков признаков незаконных операций, подчеркнули источники.

Другой источник Hurriyet Daily News, утверждает, что обыски связаны с подозрением в отмывании денег в интересах неназванного турецкого предпринимателя.

Подразделения в России есть у государственного Ziraat Bank, а также у частных Garanti Bank, İş Bank, Fiba Bank и Yapı Kredi.

В московском офисе Ziraat bank RNS подтвердили факт обыска. «Для сотрудников банка визит агентов ФСБ стал неожиданностью, в ходе проверки не было изъято документов или техники. Банк продолжает работу в обычном режиме, все операции обслуживаются», — сообщил представитель банка.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Москве Андрея Галиакберова сообщал, что сотрудники московской полиции и ФСБ пресекли деятельность межрегиональной этнической организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж.

Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из московских банков.

По версии полиции, участники группы заработали на незаконных операциях около 1 млрд руб. Оперативникам удалось пресечь нелегальный вывод за рубеж 5 млрд рублей.

Комментарии
Срочная новость   ⁄