Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

ГУЭБиПК МВД ликвидировал подпольный РКЦ на Цветном бульваре

07 ноября 2015 07:06финансы

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД разоблачили преступную группу, выведшую в теневой оборот около 2 млрд руб, сообщает «Коммерсант». Операция по ликвидации фальшивого РКЦ проходила одновременно по нескольким десяткам адресов в пределах Москвы и области. В их числе — бутик-отель Rooms на Николоямской улице, бизнес-центр «Рига Лэнд» на Новорижском шоссе и подвал дома на Цветном бульваре. В ходе операций были задействованы спецподразделение «Зубр», десятки оперативников и следователей.

Площади, арендуемые предполагаемыми обнальщиками, представляли собой укрепленные бронированные бункеры с системой шлюзовых камер, спроектированные, по данным оперативников, неким чеченцем, ранее возводившим оборонительные укрепления для боевиков во время второй чеченской кампании. Проникнуть в помещение на Новорижском шоссе удалось только через пробитую спецназовцами дырку в потолке помещения. Попасть в подвальное помещение на Цветном бульваре, 28 удалось только через 7 с лишним часов. В обоих случаях за время штурма помещения злоумышленникам удалось уничтожить значительную часть улик — бумажную документацию, ноутбуки, мобильные телефоны и другие носители информации. По итогам операции три человека были заключены Тверским районным судом под домашний арест. В отношении них следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Оперативники и следователи называют меры безопасности и конфиденциальности уникальными.

По мнению следствия, предполагаемыми организаторами этой группы являлись 44-летняя Елена Орешина и 38-летний Владимир Песков, занимавшиеся обнальным бизнесом еще в Нижнем Новгороде и позже переехавшие в Москву. Согласно некоторым данным, услугами преступной группы пользовались в том числе крупные госкорпорации и компании с госучастием. Ими заказывались услуги по обналичиванию и выводу средств под фиктивные контракты за границу. Официальный представитель МВД Елена Алексеева утверждает, что в 2013–2014 годах так называемая обнальная площадка вывела в теневой сектор экономики около 2 млрд руб., совокупный доход участников превысил 85 млн руб.

Комментарии
Срочная новость   ⁄