Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Германия намерена усилить контроль за офшорными компаниями

05 апреля 2016 14:47финансы

Германия планирует ввести новые правила контроля деятельности офшорных компаний, сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции страны Хайко Мааса.

Германия намерена создать национальный регистр, в рамках которого она обяжет офшорные компании раскрывать личность их владельцев, что поможет бороться с уклонением от налогов и финансированием терроризма.

«Систематическое укрывательство должно прекратиться. Нельзя допускать существования подставных компаний, в которых бенифициарный собственник сохраняет анонимность», — сказал Маас.

Он отметил, что ни один из немецких банков не должен помышлять о том, что он сможет уклониться от законов и властей. Маас добавил, что он намерен расширить закон об отмывании денег.

Ранее консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через Mossack Fonseca регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Комментарии
Срочная новость   ⁄