Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Главное: офшорный скандал

09 апреля 2016 06:28финансы

Вечером 3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали «офшорное досье» на ряд крупных политических деятелей, их родственников и друзей. В документах обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других известных персон. В файлах также фигурируют офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта более полугода назад были предоставлены неким неизвестным источником немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Файлы получены из внутренней базы данных панамской компании Mossack Fonseca — крупного регистратора офшоров. Этими данными репортеры газеты поделились с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который и придал их огласке.

По мнению финансового консультанта Кеннета Риджока, документы Mossack Fonseca были разглашены бывшей сотрудницей компании, якобы состоявшей в интимной связи с партнером регистратора. 1 апреля Mossack Fonseca в письме партнерам и клиентам сообщала о том, что ее почтовый сервер взломан неизвестными лицами и те получили доступ к «важной информации».

Власти ряда стран инициировали расследования в связи с публикацией панамских документов. В понедельник президент Франции Франсуа Олланд пообещал, что страна будет расследовать данные об офшорах на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. О начале расследования панамских документов заявили Министерство юстиции США, генеральные прокуратуры Панамы и Женевы. Генеральная прокуратура России начала проверку информации о российских физических и юридических лицах, якобы владеющих офшорными компаниями и счетами, на предмет коррупции.

Российские официальные лица и компании, упомянутые в документах Mossack Fonseca, отрицают свою причастность к панамским офшорам. 4 апреля министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил журналистам, что не имеет к ним отношения.

«Я не совсем понимаю механизмы и характер тех информационных всплесков, которые есть. Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации, их можно проследить за ряд лет», — сообщил он.

Банк «Россия» заявил, что стал объектом информационных атак со стороны ряда российских и зарубежных СМИ и «считает нецелесообразным предоставлять какие-либо комментарии в связи с беспочвенностью подобных спекуляций». Глава Сбербанка Герман Греф также заявил о непричастности госбанка к сомнительным операциям с офшорами.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин 7 апреля заявил, что «панамские досье» носит абсолютно лживый характер и подготовлено при активной поддержке иностранных спецслужб. По его мнению, публикация данных призвана спровоцировать власти Евросоюза продлить антироссийские санкции.

О вероятной причастности к организации госорганов США панамского «офшоргейта» в тот же день заявил президент России Владимир Путин.

«То, что за этим стоят, скажем, официальные лица и официальные органы тех же Соединенных Штатов, это сейчас нам Wikileaks показал», — отметил он на форуме «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Накануне на сайте WikiLeaks появилось сообщение о том, что расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности было проспонсировано американским Агентством по международному развитию (USAID) и фондом Сороса. Публикация характеризовалась при этом как «атака на Путина с помощью "панамских документов", которая нацелена на Россию и бывший СССР».

7 апреля Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Министерству финансов США, заявило, что ведомство намерено изучить «панамское досье» на предмет попыток помощи частным лицам или компаниям уклоняться от санкций в отношении России. Сообщалось, что по результатам расследования список персон, против которых введены персональные санкции, могут пополнить новые лица.

Комментарии
Срочная новость   ⁄