Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

Госдума приняла законопроект об идентификации бенефициаров иностранных трастов

18 декабря 2015 17:14финансы

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, распространяющий нормы закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов на отношения с участием иностранных структур, в том числе трастов, для выявления их бенефициаров.

Авторы законопроекта предлагают ввести в базовый закон понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым подразумевается форма осуществления коллективных инвестиций или доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, которое учреждено согласно законам иностранного государства и не считается юридическим лицом.

Законопроект запрещает кредитным организациям открывать и вести счета анонимных владельцев иностранных структур без образования юридического лица. Также кредитные организации обязаны принимать меры по идентификации бенефициаров таких иностранных структур и трастов. Российские кредитные организации наделяются правом отказать в обслуживании такой структуре при подозрении, что ее деятельность связана с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Они обязаны уведомлять Росфинмониторинг о каждом случае отказа в обслуживании или расторжения договора по инициативе кредитной организации.

Комментарии
Срочная новость   ⁄