Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

Инвесткомпания «Талан» лишилась лицензии из-за махинаций с ПИФ недвижимости «Рождественский»

10 декабря 2015 18:44финансы

Банк России установил факт манипулирования паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Рождественский» на Московской бирже в период с 2012 по 2014 год, сообщает регулятор. По итогам расследования ЦБ отозвал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности ООО «ИК «Талан».

По данным ЦБ, торговая активность паями фонда в указанные сроки полностью поддерживалась за счет сделок по договоренности между связанными лицами: ООО «ИК «Талан», ООО «Дил-таг», Солнцевым Дмитрием Анатольевичем, ООО «Ромикс», ThayCtel LTD, ООО «Технострой» и ЗАО «Энергоинвест».

В результате серии транзакций Thayctel LTD (компания-нерезидент с регистрацией на Кипре) систематически получало прибыль, а российская стороны несла убытки, что способствовало выводу денежных средств за границу.

Комментарии
Срочная новость   ⁄