Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Источник: РФ обвиняет Британию в создании условий для отмывания денег на Каймановых островах

28 марта 2016 14:46финансы

Источник: РФ обвиняет Британию в создании условий для отмывания денег на Каймановых островах
Фото:  / JMP/ТАСС

Российские правоохранительные органы ведут расследование схем отмывания денег через фирмы, зарегистрированные в юрисдикции Британских Виргинских островов и Каймановых островов, сообщил в своем блоге финансовый консультант Кеннет Риджок, ссылаясь на источники в Москве, близкие к расследованию.

По данным источников консультанта, схемы легализации денег стали поводом для претензий к Великобритании со стороны России. «Правительство России всерьез обсуждает возможность введения ограничительных мер в отношении Великобритании в связи с тем, что британская юрисдикция позволяют российским компаниям осуществлять уход от налогов», - пишет он, напоминая, что Британские Виргинские острова и Каймановы острова являются зависимыми территориями Великобритании.

Ранее Риджок был практикующим финансистом, специализировался в том числе на теневых схемах, в частности, работал в интересах колумбийских наркокартелей. Сейчас он писатель, работает финансовым консультантом и сотрудничает с ФБР.

По словам источников Риджока, внимание правоохранительных органов привлекли проводки, осуществлявшиеся через офшоры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Схема вывода денег предполагает, что британский виргинский офшор, не раскрывая своих владельцев и используя акции на предъявителя, открывает счета в банке на Каймановых островах. На эти счета поступают деньги, отследить конечных владельцев которых через офшорые фирмы-"прокладки" невозможно, пишет Риджок, оценивая суммы проводок в сотни миллионов долларов.

Комментарии
Срочная новость   ⁄