Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

МВД России выявило незаконное обналичивание через «Почту России» 1 млрд рублей

10 декабря 2015 10:38финансы

МВД России пресекло деятельность преступной группы по обналичиванию капиталов через электронную пересылку денежных переводов с помощью «Почты России», говорится на сайте ведомства.

Годовой оборот указанной площадки превышал 1 млрд рублей, отмечает МВД.

Незаконную банковскую деятельность организовал 53-летний москвич. Преступная группа из 15 человек состояла из фиктивных руководителей нескольких фирм-однодневок, бухгалтеров, ведущих документооборот подпольного банка, получателей наличных денежных средств и инкассаторов. В криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий подконтрольным юридическим лицам открытие расчетных счетов в банках с турецким участием.

Полиция провела 25 обысков на местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах подпольного банка. Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

"На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам", - сообщили в пресс-службе "Почты России".

Комментарии
Срочная новость   ⁄