Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

МВД провело обыски в офисах Райффайзенбанка в Петербурге

18 февраля 2016 14:13финансы

Следственное управление УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга провело обыски в головном офисе Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге и одном из филиалов, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обыски связаны с подозрениями в обналичивании денег, в рамках того же дела ранее прошли обыски в Невском банке и Турбобанке.

По версии следствия, компании, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке, после чего они стали предлагать услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы. На прошлой неделе Степанец предъявили обвинение.

Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявило, что «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Ранее ЦБ отозвал лицензию у Турбобанка.

Комментарии
Срочная новость   ⁄