Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

МВД раскрыло незаконную схему обналичивания средств с оборотом более 3,6 млрд рублей

21 декабря 2015 09:57финансы

МВД России пресекло незаконную банковскую деятельность организованной группы топ-менеджеров ряда компаний — участниц фондового рынка. Как установило следствие, с января 2014 года незаконно было обналичено более 3,6 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.

Теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг была выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и сотрудниками УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве.

Клиенты обналичивали средства с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков, заплатив преступникам комиссию за незаконную операцию в размере 1,7%. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме, выяснили полицейские.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность».

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест.

Комментарии
Срочная новость   ⁄