Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Мадридский офис ICBC использует рекомендованную властями систему защиты от отмывания денег

20 февраля 2016 13:12финансы

Представительство Торгово-промышленного банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC) в Мадриде использует новейшую систему защиты от отмывания денег, предусмотренную испанскими властями, сообщает информагентство Efe со ссылкой на коммюнике китайского посольства в Испании.

В тексте документа также подчеркивается важная роль ICBC в развитии экономических отношений между Испанией и Китаем. Посольство указывает, что власти Китая всегда настаивают на том, чтобы китайские компании следовали законодательству Китая и той страны, в которой они работают. В коммюнике сообщается, что представитель центрального европейского офиса ICBC приехал из Люксембура в Испанию 17 февраля, в день обыска мадридского офиса, чтобы сотрудничать со следствием.

Мадридский офис банка уже возобновил работу. По данным источников Efe, близких к следствию, испанский суд потребовал реального тюремного заключения для главы мадридского офиса ICBC Вэй Лью, его заместителя Сю Жэн Ван и генерального директора европейского подразделения банка Лю Ван, который возглавлял мадридское подразделение, когда оно открылось в 2011 году. Еще троим арестованным могут изменить реальные сроки на условные, если они заплатят выкуп по €100 тыс. с человека.

17 февраля полиция Испании в ходе обыска задержала пятерых сотрудников мадридского офиса ICBC. 19 февраля был задержан глава центрального европейского офиса банка в Люксембурге, который приехал в Испанию, как только узнал об обыске.

Спецоперация проведена из-за подозрений ICBC в отмывании денег и связана с другой полицейской операцией под кодовым названием Snake («Змея»), направленной против деятельности китайской мафии на территории мадридского промышленного парка «Кобо Кальеха» (Cobo Calleja). Источники Efe утверждают, что в начале операции Snake следователи обнаружили, что офис ICBC в центре Мадрида служит для зачисления средств и распределения их по разным счетам, с которых деньги выводятся в Китай под легальным прикрытием. По подсчетам агентов полиции, китайская мафия могла вывести таким образом не менее €40 млн.

Операция Snake была начата в мае 2015 года в Мадриде, Барселоне и Валенсии. Китайская преступная сеть подозревается в уходе от налогов на сумму €14 млн и попытке отмывания €300 млн. Всего в ходе спецоперации был задержан 31 человек и были выдвинуты обвинения против еще 47. Обвинения включают уход от налогов, легализацию доходов, добытых преступным путем, нарушение прав трудящихся, контрабанду и подделку документов. Полицейским удалось раскрыть сеть поставок фальсификата из Китая, через которую отмывались как ее собственные активы, так и средства других организаций. Преступная группировка контролировала несколько предположительно нелегальных цехов по производству кондитерских изделий, в которых работали граждане Китая, чьи документы использовались преступниками в качестве прикрытия для незаконной деятельности.

Комментарии
Срочная новость   ⁄