Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Минфин Нидерландов проведет расследование в связи с данными Mossack Fonseca об офшорах

04 апреля 2016 14:05финансы

Министерство финансов Нидерландов проведет расследование в связи с утечкой данных клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сообщает Reuters.

Минфин страны намерен «активно заняться рассмотрением того, есть ли там данные, связанные с налогообложением».

У Mossack Fonseca был офис в Нидерландах, который закрылся в прошлом месяце после пяти лет работы.

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через Mossack регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Mossack Fonseca признала, что ее почтовый сервер был взломан неизвестными лицами, которые получили доступ к важной информации.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Комментарии
Срочная новость   ⁄