Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Минюст США изучает «панамские» документы в поисках возможных доказательств коррупции

04 апреля 2016 21:10финансы

Министерство юстиции США изучает документы, распространенные в связи с утечкой данных панамской компании Mossack Fonseca рядом мировых СМИ, в поисках фактов коррупции, которые могут преследоваться законом Соединенных Штатов, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы знаем об этих докладах и мы изучаем их», — приводит издание слова представителя Минюста Питера Карра.

«Принимая во внимание то, что мы не можем комментировать подробности этих предполагаемых документов, Министерство юстиции США крайне серьезно подходит ко всем авторитетным обвинениям в коррупции высокого уровня за рубежом, которые могут иметь связь с Соединенными Штатами или финансовой системой США», — добавил Карр.

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через панамскую Mossack Fonseca регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Сооснователь MF Рамон Фонсека, по информации Sky News, назвал «уголовным преступлением» предание огласке данных об офшорных компаниях (и совершенных ими сделках) многих бывших и действующих лидеров, людей из их окружения и иных публичных фигур.

Комментарии
Срочная новость   ⁄