Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Немецкие банки признали свое участие в офшорных сделках

04 апреля 2016 16:20финансы

На фоне разгорающегося скандала с «панамским офшорным досье» Deutsche Bank и Berenberg Bank подтвердили, что участвовали в сделках по выводу финансовых средств своих клиентов в зарубежные офшорные компании, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

«Мы прекрасно понимали суть этих сделок», — заявил официальный представитель Deutsche Bank. Он отверг всякие обвинения в их противозаконности. «Наш банк постоянно проверяет тех, с кем мы ведем дела. Мы постоянно следим за тем, чтобы наши правила и методы работы соответствовали законодательству», — подчеркнул представитель финансовой организации.

Официальный представитель Berenberg Bank подтвердил сведения из «панамского досье», что зарегистрированная в Швейцарии компания по управлению имуществом Berenberg Bank AG, являющаяся дочерней структурой банка, открывала счета для проведения офшорных сделок. «Многие банки занимались тем же. Мы установили строгие правила по работе с офшорами. Все операции подвергались постоянному мониторингу и проверялись независимыми сторонними аудиторами», — заверил он.

Представитель DZ Bank отверг все обвинения по участию в офшорных операциях. «Наш банк никогда не занимался подобной деятельностью. Инвестиционные компании, входящие в структуру DZ Bank, действуют строго в соответствии с налоговым законодательством», — заявил он.

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через панамскую Mossack Fonseca регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Сооснователь MF Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением предание огласке данных об офшорных компаниях (и совершенных ими сделках) многих бывших и действующих лидеров, людей из их окружения и иных публичных фигур. «Это преступление, уголовное преступление», — передает слова Фонсеки Sky News.

Комментарии
Срочная новость   ⁄