Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

Обмен валюты на сумму до 15 тыс. рублей не потребует заполнения анкеты

24 декабря 2015 19:50финансы

Покупка и продажа валюты на сумму до 15 тыс. рублей не потребует заполнения анкеты, рассказал RNS старший юрист юридической компании Noerr Кирилл Лельчицкий. «Есть порог в 15 тысяч», — подчеркнул он, комментируя новые требования ЦБ в части контроля валютообменных операций.

«Просто из случая, когда упрощенная идентификация применима, оттуда исключили обмен валюты. Вот что произошло», — продолжает эксперт.

По словам Лельчицкого, эта норма вытекает из статьи 7 закона ФЗ-115 «О персональных данных», на который содержатся ссылки в положении ЦБ 499-П. Речь идет о том, что теперь для обмена валюты будет недостаточно просто предъявить паспорт. Клиенту придется заполнить анкету с личными данными, подобную той, которую заполняют клиенты банка.

Из-за требований ЦБ по ужесточению процедуры идентификации при проведении валютообменных операций потери понесут прежде всего маленькие банки, говорит Лельчицкий. «Можно предположить, что больше пострадают какие-то небольшие банки, где операционная работа не так хорошо поставлена», — говорит он.

Новая норма отменяет предыдущий порядок, установленный положением 262-П, согласно которому валютообменные операции с населением проводились по упрощенной процедуре идентификации.

Комментарии
Срочная новость   ⁄