Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Правительство Индии сформировало группу по расследованию утечки Mossack Fonseca

04 апреля 2016 15:40финансы

Правительство Индии сформировало группу по расследованию утечки данных панамской юридической компании Mossack Fonseca (MF), передает The Indian Express слова министра финансов Индии Аруна Джейтли.

«Премьер-министр (Нарендра. — RNS) Моди лично попросил о расследовании этого дела. …Я думаю, что написание такого рода разоблачительных статей является разумным шагом. Все незаконные финансовые холдинги за рубежом испытают на себе меры», — заявил министр финансов страны. Министр отметил, что в группу по расследованию войдут представители Резервного банка Индии (RBI), а также сотрудники Центрального управления по прямым налогам Индии (CBDT).

The Indian Express на основе данных юридической компании Mossack Fonseca ранее сообщила, что более 500 граждан Индии находятся в списке лиц, связанных с фирмами в офшорных зонах. В их числе индийский киноактер Амитабх Баччан, индийская актриса Айшвария Рай, а также бизнесмен Кушал Пал Сингх.

4 апреля панамская юридическая компания Mossack Fonseca (MF) признала, что ее почтовый сервер был взломан неизвестными лицами, которые получили доступ к важной информации. По одной из версий, документы MF о бенефициарах офшорных компаний, которые попали в прессу, могли быть разглашены бывшей сотрудницей компании по причине неудавшегося романа с партнером регистратора.

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через Mossack регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Комментарии
Срочная новость   ⁄