Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Правкомиссия одобрила законопроект о контроле за рядом операций по картам иностранных банков

5 июня 14:03финансы

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о контроле за отдельными операциями с платежными картами иностранных государств, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в частности, определен перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, которое подлежит обязательному контролю.

«Законопроектом предлагается дополнить этот перечень операциями по получению наличных денежных средств с использованием платёжных карт иностранных банков», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предусматривается, что перечень иностранных государств, операции по картам которых будут подлежать обязательному контролю, будет определять Росфинмониторинг.

«Это позволит оперативно включать платёжные карты иностранных государств (территорий) в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга. Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о таких подлежащих обязательному контролю операциях позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности», — сообщает пресс-служба правительства.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Комментарии
Срочная новость   ⁄