Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

Промсвязьбанк пожаловался в прокуратуру на МВД по делу о хищении $26 млн

09 декабря 2015 03:11финансы

Представители Промсвязьбанка пожаловались в прокуратуру на действия столичной полиции, не применившей, по их мнению, достаточных обеспечительных мер по погашению нанесенного ущерба Александром Гусаковым, подозреваемым в кредитном мошенничестве. О жалобе ПСБ в прокуратуру сообщает «Коммерсант».

Уголовное дело в отношении владельца группы компаний Heliopark Group Александра Гусакова было возбуждено весной 2014 году, в настоящее время полиция объявила о завершении расследования дела. Гусакову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ в особо крупном мошенничестве, совершенном в кредитной сфере.

Согласно материалам дела, в 2008 году входящие в Heliopark Group фирмы ЗАО «Русский уикенд сервис» и ЗАО «Гостинично-туристический комплекс "Ясно-Полянский"» солидарно с президентом группы Гусаковым взяли кредиты на пополнение оборотных средств на $10 млн и $16 млн соответственно. В качестве обеспечения заемных средств бизнесмен и его фирмы предоставили мебель и технику в «Ясно-Полянском». Сразу после получения средств Гусаков прекратил свои отношения с банком. В 2010 году Арбитражный суд Москвы признал, что два ЗАО и Гусаков должны Промсвязьбанку $17,6 млн и $11,2 млн соответственно, однако выяснилось, что мебель и техника, представленная в качестве обеспечения по кредиту, была взята Гусаковым в лизинг у партнеров.

По мнению представителей Промсвязьбанка, с момента начала расследования похищенные у банка $26 млн не были найдены, в то время как информация об активах Гусакова доступна в базе российского реестродержателя АО «Регистратор Р.О.С.Т.», находящегося на территории, подведомственной УВД по ЦАО, которая вела дело Гусакова. По утверждению представителей банка, Гусаков все еще владеет долями в фирмах ЗАО «ЛОК "Вербилки"», ЗАО «Каприто» и ЗАО «Оптима», владеющими одиннадцатью отелями в Московской области, однако арест на акции Гусакова в качестве обеспечительной меры произведен не был.

В ПСБ полагают, что следствие должно добиться ареста счетов зарегистрированной в Германии компании WTEC Real Estate Gmbh. Фирма является балансодержателем отеля Heliopark в Баден-Бадене: потерпевшие утверждают, что Гусакову принадлежит 94% этой фирмы. Соответствующие ходатайства представители ПСБ подавали следователю еще в октябре, однако реакции на эти обращения не поступало.

Потерпевшие хотят вменить Гусакову статью ст. 174.1 УК РФ (отмывание средств, полученных преступным путем) вдобавок к существующему обвинению. По данным «Коммерсанта», в прокуратуре потерпевшим дали понять, что считают их требования законными и обоснованными.

Комментарии
Срочная новость   ⁄