Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Пятеро сотрудников китайского банка ICBC задержаны по делу об отмывании денег

17 февраля 2016 17:45финансы

Испанская полиция обыскала офис банка Industrial & Commercial Bank of China в Мадриде в связи с расследованием дела об отмывании денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правоохранительных органов страны.

В результате задержаны пятеро сотрудников ICBC, в том числе директор испанского филиала, пишет агентство со ссылкой на испанскую газету El Pais.

Крупнейший в мире банк по выдаче кредитов мог содействовать передаче в Китай денег, полученных от незаконной торговли и другими нелегальными способами, полагают сотрудники полиции. Операция стала частью дела, возбужденного в 2015 году в отношении китайских организованных преступных групп, базирующихся в Мадриде. Они подозреваются в контрабанде больших объемов товаров из Китая в Испанию и уходе от налогов. Предполагается, что преступники размещали заработанные деньги в ICBC, который пересылал средства в Китай, не проверяя источник их происхождения. Одна из таких групп, распавшаяся в прошлом году, подозревается в отмывании около €40 млн, сообщают правоохранительные органы.

Представители банка от комментариев отказались.

ICBC входит в четверку крупнейших государственных банков Китая.

Комментарии
Срочная новость   ⁄