Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестован

03 ноября 2015 07:24финансы

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестован
Фото:  / РИА Новости

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области задержали в минувшую пятницу 44-летнего Александра Григорьева в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате, принадлежащем этому бизнесмену, сообщает «Коммерсант». Григорьев является совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе Русского земельного банка, банков «Западный» и «Донинвест». Следствие полагает, что задержанный при помощи преступной группировки,в которую входило около 500 человек, разорял кредитные организации, выводя из них наиболее ликвидные активы, и вывел за границу порядка $46 млрд с использованием молдавских и прибалтийских финансовых структур.

В субботу Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство полиции о заключении Григорьева под стражу сроком на два месяца по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ходе заседания бизнесмен попросил суд отпустить его под залог в 105 млн руб., эквивалентный сумме вменяемого ему ущерба, однако суд отказался.

Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Через некоторое время после его вхождения в капитал этих банков они лишались лицензий в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб., а «Транспортный» — 44,2 млрд. В отношении топ-менеджмента «Западного» уже направлено заявление АСВ по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере), уголовное дело пока не возбуждено. Уголовное дело в отношении Григорьева было возбуждено в связи с приобретением в банке «Донинвест» теневого контроля за полгода до отзыва у банка лицензии. С помощью председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой Григорьев и его компаньоны организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании. По оперативным данным, Григорьев с сообщниками заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости более чем на 150 млн руб. Калитванская и Гуленкова были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским районным судом, в Ростовском областном суде решения были оставлены в силе.

Основной интерес правоохранительных органов сосредоточен на другом бизнесе подозреваемого. По оперативным данным, Григорьев возглавлял самую крупную обналичную ОПГ в России, в деятельности которой участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, несколько из них — с участием госкапитала. Общий объем выведенных денежных средств только через эти банки оценивается в $46 млрд за четыре года. Для сравнения, ЦБ оценивает общий объем незаконно выведенных средств за тот же период в $75 млрд. Годовой оборот криминальной группы составлял, по оценкам оперативников, около 1 трлн руб.

Для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, заключались фиктивные сделки. Поручителями в сделках выступали российские фирмы-однодневки со счетами в банках, принадлежавших Александру Григорьеву. По истечении сроков контракта кредиторы обращались в молдавский суд якобы в целях принудительного взыскания положенных по договору средств. Решение суда принималось к исполнению приставами, счета которых находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета банков Александра Григорьева, впоследствии лишенных лицензии. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд, служивших прикрытием для вывода средств. Аналогичные схемы преступная группа Григорьева могла проводить с использованием эстонских и литовских банков.

В ближайшее время Григорьеву могут инкриминировать ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Комментарии
Срочная новость   ⁄