Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Росфинмониторинг будет проводить национальную оценку рисков операций по отмыванию денег

09 марта 2016 10:33финансы

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении и уточнении полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг во взаимодействии с другими органами власти и ЦБ будет проводить национальную оценку рисков совершения операций в целях отмывания денег и финансирования терроризма, следует из поправок к положению о службе.

Еще одна функция — анализ и прогнозирование состояния исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, и индивидуальными предпринимателями требований законодательства о противодействии отмыванию средств.

Согласно документу, Росфинмониторингу предоставлено право запрашивать не только информацию об операциях клиентов банков и других организаций, работающих с денежными средствами, но и о бенефициарах этих клиентов.

Росфинмониторинг также сможет запрашивать у стратегических компаний ОПК (и их «дочек») информацию об операциях с денежными средствами или имуществом, а также о целях таких операций.

Комментарии
Срочная новость   ⁄