Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Росфинмониторинг: фирмы по обналичиванию и транзиту средств растут «как грибы после дождя»

17 марта 2017 13:05финансы

Фирмы, которые занимаются обналичиванием денежных средств и транзитом их за рубеж, стали расти «как грибы после дождя». Об этом рассказала заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, выступая на XIX Всероссийской банковской конференции ассоциации «Россия».

«Основной тренд заключается в том, что компании-транзитеры, конечной целью деятельности которых является либо обналичивание, либо вывод за рубеж... как называется, конечная фаза личного обогащения. Они действительно стали расти как грибы после дождя: регистрируются, проводят буквально одну операцию, даже двух не проводят, и достать их уже никто не может», — сказал она.

Бобрышева объяснила, что одной из причин такой тенденции являются публикации со стороны финансовых властей сообщений о признаках и критериях нетипичных сделок: «Эти признаки очень хорошо известны организаторам теневых схем. Как только появляется новый признак, появляется сразу желание его обойти».

В 2016 году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получила от банков на 60% больше сообщений о подозрительных операциях, чем в 2015 году, говорила Бобрышева в начале февраля: «Сообщения о подозрительных операциях за 2016 год приросли на 60% в количестве, а вот их объем в физическом выражении снизился примерно на 10%».

Комментарии
Срочная новость   ⁄