Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают новый механизм против финансирования терроризма

24 марта 2016 02:00финансы

При Центробанке РФ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться новый механизм борьбы с финансированием терроризма, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом, отмечают собеседники газеты.

По данным издания, определены три новых признака операций по финансированию терроризма. Во-первых, это характеристика самой операции, например назначение платежа. Так, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и т. д.

«Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях», — пояснил источник, близкий к Росфинмониторингу. Второй критерий — характеристика самого клиента, его поведенческие и социальные признаки, в частности круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.

Подозрительной операция считается только по совокупности всех трех признаков. Цель — выявить террористов, радикальные и вербовочные центры, а также организации, оказывающие им содействие.

Для клиентов банков, чьи действия подпадают под указанные признаки, последствием на этапе эксперимента будет лишь повышенное внимание компетентных органов. «Порядок действий банка стандартный. Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», — пояснил один из собеседников газеты.

Комментарии
Срочная новость   ⁄