Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Росфинмониторинг предоставит информацию в ЦБ о клиентах, которым отказано в открытии счета

26 апреля 2016 15:59финансы

До конца мая 2016 года Росфинмониторинг может начать предоставление информации об «отказниках» в ЦБ, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

«Я сказал о том, что есть закон, который предоставил Росфинмониторингу возможность и право передавать в Центральный банк информацию о клиентах, которым было отказано в проведении операций, либо в одностороннем порядке был расторгнут с ними договор банковского счета, либо отказано в открытии счета. Такая информация о таких клиентах будет поступать из Росфинмониторинга в Банк России, и мы будем доводить ее до сведения кредитных и некредитных финансовых организаций, для того чтобы она использовалась как вспомогательный, скажем, инструмент для определения оценки клиента, уровня его риска», — сказал он в кулуарах конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

«Мы планируем, что этот инструмент... надеюсь очень, что до конца мая нормативные акты уже выйдут», — прокомментировал Скобелкин примерные сроки внедрения инициативы.

Комментарии
Срочная новость   ⁄