Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

С начала года в РФ против руководителей и сотрудников лопнувших банков возбуждено 108 дел

21 декабря 2016 10:40финансы

С начала года в РФ против руководителей и сотрудников лопнувших банков возбуждено 108 дел
Фото:  / Сергей Савостьянов/ТАСС

С начала 2016 года в отношении топ-менеджеров и сотрудников банков, лишившихся лицензий, возбуждено 108 уголовных дел, заявили RNS в Агентстве страхования вкладов. Всего в настоящее время расследуется 374 уголовных дела.

«Всего по результатам рассмотрения заявлений агентства, Банка России и иных лиц возбуждено 374 уголовных дела, связанных с неправомерными действиями собственников, руководителей и работников ликвидируемых финансовых организаций, в том числе в 2016 году — 108 уголовных дел», — указали в АСВ.

С начала года ЦБ отозвал лицензии у 93 банков, такое же число кредитных организаций лишилось лицензий в 2015 году. Если в прошлом году АСВ направило в правоохранительные органы 74 заявления по выявленным фактам неправомерных действий собственников, руководителей и работников ликвидируемых финансовых организаций, то с начала 2016 года — 102.

«В качестве наиболее значимых уголовных дел, возбужденных в течение последнего года, можно выделить уголовные дела в отношении руководителей ООО КБ "Внешпромбанк", собственников и руководителей кредитных организаций, входивших в группу ООО КБ "Анталбанк"», — добавили в АСВ.

Лицензия у Анталбанка была отозвана в декабре 2015 года. В том же месяце регулятор сообщал о выявлении группы банков, формально не являющихся банковской группой, но имеющих признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц. По данным ЦБ, в нее входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», МРБ, РБС, НСТ-банк и «Максимум». Банки вели агрессивную политику по привлечению средств населения, размещали их в активы низкого качества, указывал ЦБ. В отдельных банках зафиксированы нарушения ограничений со стороны регулятора и операции по приему средств населения «задним числом».

«Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд рублей», — отмечал ЦБ.

Основная часть денег вкладчиков (кроме банка «Максимум») направлялась в Анталбанк, который, по сведениям регулятора, выводил их в аффилированные компании. Как писал «Коммерсант», в отношении бывшего руководства Анталбанка возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По нему проходят бывший совладелец и член совета директоров Михаил Янчук и экс-президент Магомед Мухиев.

У Внешпромбанка ЦБ отозвал лицензию в декабре 2015 года, «дыра» в его капитале составила более 210 млрд руб. Главными фигурантами уголовного дела стали бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов и его сестра, президент банка Лариса Маркус. Беджамову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Маркус обвиняется в выдаче заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям в составе группы неустановленных лиц. Маркус задержана, Беджамов находится за границей.

Комментарии
Срочная новость   ⁄