Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

Швейцария ужесточает правила, направленные на борьбу с отмыванием денег

11 ноября 2015 16:08финансы

Швейцария ужесточает правила, направленные на борьбу с отмыванием денег
Фото:  / AFP

Власти Швейцарии приняли новые правила, направленные на борьбу с отмыванием денег. Устанавливаются новые требования по проверке платежей для трейдеров, если им переводят более 100 тыс. швейцарских франков ($99 532). Также со следующего года изменяется порядок регистрации религиозных фондов в Швейцарии, сообщает Федеральный совет Швейцарии.

Эти правила в целом отвечают рекомендациям, сформулированным межправительственной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в прошлом году,

Швейцарская ассоциация банкиров, в свою очередь, заявила в июне, что банки страны усилят борьбу с отмыванием средств путем применения новых правил в отношении прозрачности операций, которые вступят в силу в следующем году.

Комментарии
Срочная новость   ⁄