Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

СК задержал бывшего зампреда правления Татфондбанка в рамках дела о мошенничестве

16 марта 2017 14:02финансы

Следственное управление СК по Республике Татарстан задержало бывшего зампредседателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова по подозрению в мошенничестве, сообщает региональное ведомство. Задержания прошли в рамках расследования уголовного дела против бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Также задержаны директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. По данным ЦБ на 26 января, «Новой нефтехимии» принадлежало 17,36% в капитале банка, конечными бенефициарами являлись Роберт Мусин и Вадим Соловьев.

«Напомним, по предварительной версии, в августе 2016 сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк"», — поясняет СК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных лиц. «Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняет ведомство.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — резюмировали в СК.

12 декабря Татфондбанк ввел ограничения на выдачу наличных и средств вкладов. С 15 декабря ЦБ назначил в банк временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 3 марта Банк России отозвал у Татфондбанка лицензию на осуществление банковских операций.

Зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила, что санация банка могла обойтись как минимум в 220–230 млрд руб. А «дыра» в его капитале оценивалась в 96,7 млрд руб., уточнил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Комментарии
Срочная новость   ⁄